فاتف : بقاء إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء, إضافة السنغال, المغرب, بوركينا فاسو وجزر كايمان إلى قائمة مراقبة تمويل الإرهاب
- بقاء إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء لتمويل ألارهاب وغسيل ألاموال
- إضافة المغرب , بوركينا فاسو, السنغال وجزر كايمان إلى قائمة المراقبة
- باكستان أحرزت تقدمًا كبيرًا في جهودها لتحسين إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
قال رئيس المنظمة يوم الخميس أن كوريا الشمالية وإيران الدولتين الوحيدتين على القائمة السوداء في تمويل ألارهاب وغسيل ألاموال, وأضافت أربعة بلدان جديدة إلى قائمة المراقبة
بقاء إيران وكوريا الشمالية في القائمة السوداء لتمويل ألارهاب وغسيل ألاموال
أضاف ماركوس بليير, رئيس الوكالة
” أن مجموعة العمل المالي (FATF) أضافت المغرب , بوركينا فاسو, السنغال وجزر كايمان إلى قائمة المراقبة خلال جلسة عامة هذا الأسبوع, وأبقت باكستان على القائمة المراقبة رغم التقدم الذي أحرزته البلاد “
مع الإضافات الجديدة, فإن ما يسمى بـ ( القائمة الرمادية ) تضم الآن ١٩ دولة وإقليمًا
قالت مجموعة العمل المالي إنها ( تلبي جزئيًا ) القواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وقال بليير خلال مؤتمر صحفي
” إن باكستان أحرزت تقدمًا كبيرًا في جهودها لتحسين إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “.
وقال
” ومع ذلك, لا تزال هناك بعض النواقص الخطيرة, في المجالات المتعلقة بتمويل الإرهاب “
من بين ٢٧ بندًا في خطة العمل التي وقعتها باكستان بعد هبوطها في القائمة الرمادية في عام ٢٠١٨, قال رئيس فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
” ثلاثة بنود لا تزال بحاجة إلى معالجة كاملة “.
قال بليير
” إنني أحث بشدة على استكمال خطة العمل.
ستتم مراجعة وضع باكستان مرة أخرى في جلسة عامة استثنائية في حزيران / يونيو ٢٠٢١ “
لا تزال كوريا الشمالية وإيران هما الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء.
يعني هذا التصنيف
” أن المعاملات المالية الدولية مع تلك البلدان تخضع للتدقيق الصارم, مما يجعل التعامل ( المالي ) معها مكلفًا ومرهقًا “
يمكن للدائنين الدوليين أيضًا وضع قيود على إقراض البلدان المدرجة في القائمة السوداء.
قالت مجموعة العمل المالي إن إنتشار فيروس كورونا, لم يمنع المجرمين من استغلاله لتحقيق مكاسب مالية.
